近日，中信银行天津广东路支行截获一个洗钱团伙，目前已将案件上报人民银行及公安系统。
天津分行广东路支行在开展反洗钱日常工作时，发觉两名客户频繁发生金额较大且快进快出的可疑交易。支行反洗钱报告员立刻申请调阅了两人的交易流水、开户资料及影像,发现这两名客户开卡后一段时间都没有启用，随后在用小金额交易试用账户后，开始大量进行资金交易，交易特点为：资金都为快进快出、账户不留余额。后经其他柜员回忆，其中一人曾使用他人身份证冒名开卡，当时被经办柜员拦截并拒绝办理。在分析上述可疑情况后，广东路支行立即组织收集相关资料并上报分行，同时持续关注两人的账户交易情况。分行在收到报告后进行了深入调查，了解到两人涉嫌赌博,目前已发现该团伙冒名开立了多卡进行洗钱行为，并将该案件上报人民银行和公安系统。
中信银行天津分行一直以来严格执行反洗钱制度，并将工作落到实处。下一步，分行将继续坚持实事求是的工作作风，对可疑情况做到尽职尽责调查，在柜台日常操作中严把身份审核关，举起风险防范的第一道盾牌，为维护经济安全和社会稳定做贡献。
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